Oficial de Cumplimiento ALA-CFT

Sobre el puesto:
Garantizar el diseño, implementación y mejora continua del Programa de Cumplimiento contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML-CFT) en Vana, asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable, estándares internacionales y lineamientos corporativos del grupo.
Será el responsable de liderar la gestión integral de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en los productos y operaciones de la empresa, asegurando la efectividad de los controles de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas, así como la adecuada interacción con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y otras autoridades.
Responsabilidades Principales:
Desarrollar, actualizar e implementar políticas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Supervisar la correcta implementación de los procedimientos de debida diligencia del cliente (KYC) y procesos de monitoreo de transacciones.
Analizar patrones y alertas generados por los sistemas de monitoreo transaccional para identificar posibles operaciones sospechosas.
Realizar investigaciones internas y, cuando corresponda, reportar operaciones sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Actuar como principal punto de contacto con la IVE en temas relacionados con AML-CFT.
Coordinar y liderar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
Diseñar y ejecutar programas de capacitación en temas de AML-CFT para colaboradores.
Promover una cultura de cumplimiento y ética en todas las operaciones de la empresa.
Elaborar reportes periódicos sobre el estado del cumplimiento y riesgos relevantes para la Alta Dirección.
Supervisar y optimizar las herramientas tecnológicas de monitoreo y análisis de transacciones.
Liderar la evaluación de riesgos AML-CFT en nuevos productos, canales digitales y modelos de negocio fintech (compliance by design).
Identificar patr...